Mahkamah Rayuan Filipina telah mengekalkan perintah untuk menyahbekukan agen slot akaun bank pemilik kasino Filipina Filipina yang terlibat dalam rompakan Bank Bangladesh pada 2016.
Kim Wong
Kim Wong memberi keterangan di tribunal Senat Filipina pada Mac 2016, akhirnya membebaskannya daripada salah laku. Akaun banknya tidak dibekukan minggu ini berikutan keputusan Mahkamah Rayuan. (Imej: Rappler)
Kim Wong memiliki resort kasino Hawaii Timur di zon ekonomi Cagayan di utara Filipina. Pada Februari 2016, AS$21 juta telah disambungkan ke akaun yang dikawal oleh Wong daripada PhilRem, perkhidmatan pembrokeran pertukaran asing tempatan yang digunakan untuk kiriman wang.
Wang itu adalah sebahagian daripada AS$101 juta yang dicuri oleh penjenayah siber dari akaun Bank Bangladesh di New York Federal Reserve Bank.
Bagaimana Rampasan Turun
Penggodam memperkenalkan perisian hasad ke dalam pelayan Bank Bangladesh. Ini membantu mereka memperoleh kelayakan untuk membenarkan 35 permintaan untuk pemindahan daripada New York Fed ke akaun di Filipina dan Sri Lanka, berjumlah hampir $1 bilion.
Lima daripada 35 pembayaran telah diproses sebelum seseorang di New York Fed menghidu bau tikus dan menyekat urus niaga selanjutnya.
Sekitar $20 juta berakhir di Sri Lanka dan cepat pulih. Selebihnya telah dipindahkan ke empat akaun di bank Filipina RCBC. Akaun telah dibuka pada hari yang sama di bawah nama palsu.
Di RCBC, wang itu disatukan ke dalam satu akaun dan dipindahkan ke PhilRem. Dari situ, $21 juta telah dipindahkan kepada Wong, $29 juta ke resort Solaire Bloomberry Resorts di Manilla, dan $31 juta kepada seorang penjudi misteri bernama Weikang Xu, lokasi tidak diketahui.
Wong memberitahu tribunal Senat Filipina bahawa dia telah diberitahu untuk mengharapkan wang itu oleh dua ejen junket tinggi, Gao Shuhua dan Ding Zhize, di mana lokasinya juga tidak diketahui.
Dia mendakwa dua lelaki itu berhutang $10 juta dalam hutang perjudian. Baki $11 juta telah diagihkan kepada pelanggan junket Gao dan Ding. Wong telah dibersihkan oleh tribunal dan telah membayar balik $15 juta kepada Bank Bangladesh.
Mahkamah rayuan minggu ini mengekalkan keputusan mahkamah perbicaraan. Mahkamah itu tidak menemui bukti bahawa Wong telah bersubahat dengan Singapore Pools PhilRem untuk melakukan jenayah atau bahawa dia mempunyai pengetahuan awal bahawa wang yang dihantar oleh PhilRem adalah milik Bank Bangladesh.
Plaintif dalam kes itu ialah Majlis Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AMLC) Filipina.
Apa yang Berlaku kepada Selebihnya?
Wang yang disambungkan kepada Solaire telah ditukarkan kepada cip oleh kasino untuk Gao, Ding dan Xu dan dicuci bersih di meja bakaratnya yang berisiko tinggi. Tiada satu pun daripada ini telah dipulihkan.
Pihak berkuasa Filipina percaya bahawa Gao dan Ding membuka akaun bank data toto macau RCBC palsu dengan bantuan pengurus cawangan Deguito, satu-satunya individu yang disabitkan dalam kes itu. Dia kini menjalani hukuman penjara tujuh tahun kerana pengubahan wang haram. Wong hadir semasa akaun dibuka, tetapi dia mendakwa dia hanya bertindak sebagai jurubahasa untuk Gao dan Ding.
Pegawai AS dan PBB percaya rompakan itu didalangi oleh pasukan penggodam Korea Utara yang bertanggungjawab bagi serangan siber 2014 terhadap Sony Pictures.
Bank Bangladesh telah menyaman 17 entiti dan individu di New York dalam tuntutan sivil untuk menuntut semula wang yang hilang itu. Antara yang dinamakan ialah Wong, Bloomberry, PhilRem, RCBC, dan beberapa ahli utama pengurusannya.
